Otoritas Perjudian melaporkan Tipwin ke polisi Denmark atas kegagalan AML
Uncategorized

Otoritas Perjudian melaporkan Tipwin ke polisi Denmark atas kegagalan AML

Spillemyndigheden – Otoritas Perjudian Denmark – telah mengajukan laporan polisi terhadap operator taruhan Tipwin atas beberapa pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML) negara itu.

Tipwin dituduh melakukan kegagalan AML yang signifikan terkait dengan penilaian risiko, prosedur bisnis, dan pengawasan keuangan tempat ritelnya yang beroperasi di seluruh Denmark.

Spillemyndigheden menyatakan bahwa platform taruhan seluler tidak melakukan penilaian risiko pelanggan di seluruh unit berbasis darat hingga 16 Mei tahun ini, dan tidak memiliki pilihan selain memberi tahu polisi tentang kegiatan Tipwin.

Sebuah pernyataan dari Spillemyndigheden berbunyi: “Selain itu, Tipwin tidak memiliki prosedur bisnis yang memadai untuk dan pengawasan penyediaan produk perjudian darat mereka terkait dengan Anti Pencucian Uang hingga 25 Mei 2022.”

Tipwin dikatakan telah mengabaikan aturan AML Denmark, di mana ia tidak memiliki pengawasan atau kontrol yang tepat untuk melaporkan sejauh mana unit ritelnya terkena penyalahgunaan oleh pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.

Investigasi Otoritas Perjudian Denmark juga menemukan bahwa Tipwin tidak memberikan pelatihan staf tentang prosedur pemantauan AML di seluruh tempat ritelnya, meskipun itu wajib di negara tersebut.

Tempat-tempat Tipwin tidak dapat memberikan informasi kepada regulator tentang transaksi yang dilakukan dengan menggunakan terminal swalayan, kuitansi hadiah, dan voucher kredit.

Namun, Otoritas Perjudian telah memilih untuk tidak menangguhkan unit ritel Tipwin.

Sebagai gantinya, perusahaan telah diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memperbaiki kekurangan AML terkait penilaian risiko pelanggan, kontrol di dalam toko, dan pelatihan staf.

https://fantasypros911.com/
https://demeinert.com/
https://livinggreenwithbaby.com/
https://ayudacc.org/
https://mefindcoupon.com/
https://theapplegirl.org/
https://welfarefoodchallenge.org/
https://kidneyabc.com/
https://panoramaroc.com/
https://bikebeatonline.com/
https://duszpasterstwo.org/
https://t-yc.com/
https://crazysteroidindia.com/
https://langled.com/
https://tadalafilfsa.com/
https://kahlakreativ.com/
https://ridesmartsedan.com/
https://khasiathammer.com/
https://va-france.com/
https://clavisjournal.com/
https://eurolang2001.org/
https://doubleoakwinery.com/
https://crosbylodge.net/
https://harper-ganesvoort.com/
https://pocket-bishonen.com/